ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 2011
Hotarari AGOA 22.04.2011, publicate in MO nr.1493/28.04.2011
Prezentare SIF Moldova Realizari 2010-Perspective 2011
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al SIF MOLDOVA convoaca pentru data de 21/22 aprilie 2011 Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor
Comunicat - punere la dispozitie materiale informative in forma finala[18.03.2011]
Convocator, Modificarile si completarile unor articole din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA.[MO nr.730/28.02.2011]
MATERIALELE INFORMATIVE PRIVITOARE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI
1.Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2010.
-
anexa 1 - situatia activului net la
31.12.2010 si situatia detaliata a activelor.
- anexa 2 - situatiile financiare (se
regasesc la punctul 2 ordinea de zi).
-
anexa 3
- situatia litigiilor la
31.12.2010
-
anexa 4 - raportari BVB, CNVM 2010.
-
anexa 5 - declaratia "Aplici" sau "Explici"
*Precizari referitoare la controlul de fond al CNVM
2.Situatiile financiare individuale pentru anul 2010, insotite de opinia
auditorului financiar.
3.Propunerea
Consiliului de Administratie privind:
4.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.
5.Contractele de administratie pentru
administratorii SIF Moldova SA.
7.Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei
contractului cu auditorul financiar.
Lista
persoanelor care si-au depus oferta pentru calitatea de auditor
financiar
10.Aprobarea datei de 10.05.2011 ca
data de inregistrare a actionarilor asupra
carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate
de catre adunarea generala a actionarilor.
-
opinia auditorului
-
situatiile financiare
auditate
- repartizarea pe destinatii a
profitului net realizat in anul 2010;
- stabilirea dividendului brut/actiune;
- stabilirea termenului si
modalitatilor de plata a dividendelor.
5.1.Contract de administratie