SIF Moldova

Materialele informative privitoare la punctele de pe ordinea de zi

1. Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2010.
        - anexa 1 - situatia activului net la 31.12.2010 si situatia detaliata a activelor.
        - anexa 2 - situatiile financiare (se regasesc la punctul 2 ordinea de zi).
        - anexa 3 - situatia litigiilor la 31.12.2010
        - anexa 4 - raportari BVB, CNVM 2010.
        - anexa 5 - declaratia "Aplici" sau "Explici"

2.Situatiile financiare individuale pentru anul 2010, insotite de opinia auditorului financiar.
- situatiile financiare

3. Propunerea Consiliului de Administratie privind:
        - repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010;
        - stabilirea dividendului brut/actiune;
        - stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor.

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

5. Contractele de administratie pentru administratorii SIF Moldova SA.
5.1. Contract de administratie

6. Propunerea Consiliului de Administratie privind limitele generale de remunerare pentru administratori si a limitelor generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova SA.

7. Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului cu auditorul financiar.
Lista persoanelor care si-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar

8. Programul de activitate pentru anul 2011. Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011. Declaratia de politici investitionale 2011-2013.

9. Prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte venituri".

10.Aprobarea datei de 10.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.