MATERIALELE INFORMATIVE PRIVITOARE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI

Comunicat Hotarari AGOA 24.09.2011, publicat in ziarul Bursa din data de 26.09.2011, Buletin CNVM nr. 38/19-24.09.2011, electronic BVB 24.09.2011, electronic CNVM 24.09.2011

Comunicat incetare mandat administrator Matei Alexandru

Prezentare materiale AGOA punctele 1..8 - forma consolidata - 16.09.2011

[23.09.2011]

Comunicat neintrunire cvorum pentru AGOA din 23.09.2011

[16.09.2011]

Comunicat completare si consolidare materiale AGOA SIF Moldova 23(24).09.2011

• Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
• [24.08.2011] Precizare - data limita pana la care actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la art.7 alin (1) din regulementul CNVM 6/2009 modificat de Regulamentul CNVM 7/2010 de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari este data de 08.09.2011.

• Materialele informative privitoare la punctele de pe ordinea de zi:

• 1	Mandatarea consiliului de administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar,  in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei Hotarari a adunarii generale ordinare a actionarilor, initierea procedurilor in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari)
  2	Mandatarea consiliului de administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei Hotarari a adunarii generale ordinare a actionarilor, convocarea  adunarii generale a Bancii Comerciale Romane avand pe ordinea de zi aprobarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu art. 13.2. din Contractul de privatizare. (solicitare actionari)
  3	Mandatarea consiliului de administratie pentru a vota in cadrul adunarii generale a  BCR in favoarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari)
  4	Prezentarea Raportului consiliului de administratie al SIF Moldova privind demersurile efectuate cu privire la initierea procesului de listare a BCR si variantele alternative listarii pentru lichidizarea actiunilor BCR. Mandatarea Consiliului de Administratie ca in situatia in care listarea nu este posibila, din motive independente de SIF Moldova, sa negocieze alternative pentru lichidizarea actiunilor BCR (vanzare, aport, schimb, alte instrumente). (propunere a Consiliului de Administratie). Prezentare raport CA - BCR Anexa Raport CA - BCR [31.08.2011] Comunicat Disponibilitate Acord Acord privind amanarea listarii BCR Act aditional   [05.09.2011] Comunicat completare materiale Acord privind amanarea listarii BCR Act aditional la Acordul privind amanarea listarii BCR Adresa SIF catre CNVM - art.241,L297(AGA 22.04.2011) Adresa raspuns CNVM - art.241,L297(AGA 22.04.2011) Adresa SIF catre CNVM - art.241,L297(AGA 23/24.09.2011) Adresa raspuns CNVM - art.241,L297(AGA 23/24.09.2011) Meetinguri SIF Moldova   Articole din presa BCR   [15.09.2011] Comunicat - Scrisoarea primita din partea “EGB“ referitoare la “Conditiile generale privind retragerea SIF-urilor din BCR”   [16.09.2011] Comunicat completare si consolidare materiale AGOA SIF Moldova 23(24).09.2011 Comunicat EGB 14.09.2011 Scrisoarea EGB adresata SIF Moldova referitoare la "Conditiile generale privind retragerea SIF-urilor din BCR" Conditiile tranzactiei - elemente principale Aviz CNVM nr. 35/07.09.2011   Comunicat SIF1 - 15.09.2011 Comunicat SIF3 - convocare AGEA - 15.09.2011 Comunicat SIF4 - 15.09.2011 Comunicat SIF5 - 15.09.2011
  5	Informare cu privire la Situatiile financiare consolidate pentru 31.12.2010. Informare Situatii financiare consolidate 2010 Raport CA Situatii financiare consolidate 2010 Situatii financiare consolidate 2010 Adresa CNVM privind situatiile financiare consolidate   Comunicat SIF Oltenia referitor situatii financiare consolidate Comunicat SIF Muntenia referitor situatii financiare consolidate Comunicat SIF Banat-Crisana referitor situatii financiare consolidate   [05.09.2011] Comunicat completare materiale Adresa CNVM - IFRS
  6	Punerea in discutie a mentinerii calitatii de administrator a domnului Matei Alexandru ca urmare a neindeplinirii exacte a hotararii AGA nr. 10 din 24.04.2004 si stricta indeplinire a prevederilor legale precum si a unui conflict de interese nedeclarat. Informare privind rezultatul verificarii unor operatiuni de vanzare spatii comerciale derulate in mandatele precedente de catre domnul Matei Alexandru (administrator al SIF Moldova).   Material AGA   Anexa1 -Comunicat SIF2_17082011 Anexa1 -Comunicat SIF2_17082011-rapoarte de verificare-extrase Anexa1 -Comunicat SIF2_17082011- extras PV AGA 2010 SIF Moldova Anexa1 -Comunicat SIF2_17082011-hotararea CA din 28072011 Anexa1 -Comunicat SIF2_17082011-adresa CNVM   Anexa2 -Comunicat SIF2_22082011 Anexa2 -Comunicat SIF2_22082011-AIPC Anexa2 -Comunicat SIF2_22082011-Certinvest Anexa2 -Comunicat SIF2_22082011 AVIVA Pensii Anexa2 -Comunicat SIF2_22082011 AVIVA Asigurari Anexa2 -Solicitare UTA Arad Anexa2 -Solicitare SAM Focsani   Anexa3 -Informare vanzare spatiu Marasesti 4 Bc- CA 23082011   Anexa4 -Solicitare actionari   [05.09.2011] Comunicat completare materiale Solicitare media Opinie ECM spatiu Bacau, Marasesti nr.4
  7	Prezentarea concluziilor raportului de expertiza privind prejudiciul produs SIF Moldova SA ca urmare a neindeplinirii exacte a hotararii AGA nr. 10 din 24.04.2004 si stricta indeplinire a prevederilor legale precum si a unui conflict de interese nedeclarat. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Matei Alexandru pentru prejudiciile produse SIF Moldova. Aprobarea desemnarii conducatorilor efectivi pentru a exercita actiunea in justitie. Material AGA Anexa1- Incalcare dispozitii legale   [05.09.2011] Comunicat completare materiale Cont- Expert Raport evaluare (Sinteza) Cont- Expert Raport evaluare (I) Cont- Expert Raport evaluare (II)   Real-Invest Raport evaluare (Sinteza) Real-Invest Raport evaluare (I) Real-Invest Raport evaluare (II)   [16.09.2011] Comunicat completare si consolidare materiale AGOA SIF Moldova 23(24).09.2011 Scrisoare deschisa catre actionarii SIF MOLDOVA adresata de domnul Matei Alexandru, publicata in Ziarul Bursa din 07.09.2011 Comunicat SIF Moldova 09.09.2011 Raspuns catre domnul Matei Alexandru   [22.09.2011] Comunicat litigiu
  8	Aprobarea datei de 12.10.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

• Proiectele  de hotarari propuse de Consiliul de Administratie pentru adoptare de catre Adunarea Generala  Ordinara a Actionarilor

• ProcedurI de vot stabilite de Consiliul de Administratie
• Proceduri de vot

Procedura  generala  de vot.  Conditii  de  validare  a  hotararilor

• Procedura  de exercitare a  votului  prin  corespondenta (vot transmis prin posta, curierat sau mijloace electronice)

Formularele de exercitare a votului

Formular Buletin de vot prin corespondenta

Formular Procura speciala

Declaratie mandatar

[23.08.2011]

Comunicat convocator AGOA SIF Moldova 23(24).09.2011 (publicat in ziarele Bursa si Desteptarea din 24.08.2011 si M.O. nr.3214/24.08.2011)

[22.08.2011]

Solicitare completare ordine de zi AGA

- solicitare AVIVA Asigurari

- solicitare AVIVA Pensii

- solicitare CERTINVEST

- solicitare AIPC

[29.07.2011]

• - cererea pentru convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova SA din partea unui grup de actionari persoane juridice, cu ordinea de zi propusa prin cererile inregistrate in data de 26 si 27.07.2011 (raport curent al SIF Moldova din 27.07 a.c.)

constata ca sunt indeplinite conditiile legale pentru convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova si hotaraste convocarea in termenul prevazut de lege cu ordinea de zi solicitata.

...detalii in Comunicat referitor la solicitarea unui grup de actionari de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova si Hotararea Consiliului de Administratie nr.1 din 28.07.2011

[27.07.2011]

Comunicat referitor la solicitarea unui grup de actionari in vederea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova

- solicitare Grupul Raiffeisen

- solicitare AVIVA

- solicitare CERTINVEST