[28.11.2011]

Comunicat hotarari AGOA 28.11.2011, publicat in ziarul Bursa din data de 29.11.2011, electronic la BVB 28.11.2011, electronic la CNVM 28.11.2011, fax la CNVM 28.11.2011, buletinul CNVM nr.48 din 28-30.11.2011, Monitorul Oficial partea a IV-a nr.4455 din data de 14.12.2011

[26.11.2011]

Comunicat neintrunire cvorum pentru AGOA din 26.11.2011

[25.11.2011]

Sinteza materiale AGA

[25.10.2011]

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII  DE  INVESTIŢII  FINANCIARE  MOLDOVA  SA cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată în Registrul  Comerţului sub numărul J04/2400/1992, având codul de înregistrare fiscală RO2816642, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 25.10.2011

C O N V O A C Ă

În temeiul solicitării CNVM nr. DGAR/16892/24.10.2011, înregistrată la SIF Moldova SA cu nr. 8076/24.10.2011, pentru data de 26 noiembrie 2011 la  ora 10,00 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Raport curent - Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicat in ziarul Bursa din 26.10.2011, in ziarul Desteptarea din 26.10.2011, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3982 din 26.10.2011 si in Buletinul CNVM nr.43/25.10.2011.

[26.10.2011]

MATERIALE AFERENTE PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI

PUNCTUL 1

Raport al Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA privind ducerea la îndeplinire a hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.09.2011.

PUNCTUL 2

Aprobarea conditiilor generale (“Conditiile tranzactiei”) privind valorificarea actiunilor BCR detinute de SIF Moldova SA, cuprinse în cele patru contracte ce urmeaza a fi negociate cu Erste Group Bank AG, respectiv: “Contract de vânzare - cumparare de actiuni”, “Contract de optiune de vânzare/aport de actiuni”, “Contract de aport în natura constând în actiuni” si “Contract de ajustare a pretului aferent Contractului de vânzare - cumparare de actiuni, Contractului de aport actiuni si Contractului de optiune de vânzare/aport de actiuni” si mandatarea Consiliului de Administratie pentru finalizarea tranzactiei prin semnarea contractelor corespunzatoare.

Opinia Rothschild & Cie cu privire la echitabilitatea Pretului si a Ratei de Schimb din punct de vedere financiar.

PUNCTUL 3

Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a retragerii mandatului de administrator al domnului Matei Alexandru, în conformitate cu hotarârea AGOA nr. 6 din 24.09.2011.

Cuprins dosar pentru calitatea de candidat la functia de administrator

- cerere candidat

- declaratie

- chestionar

- declaratie detineri

- declaratie detineri I1 din 2007

- declaratie de acceptare mandat

LISTA CANDIDATILOR PENTRU CALITATEA DE ADMINISTRATOR

PUNCTUL 4

Aprobarea datei de 14.12.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

PROIECTE DE HOTARARI

Proiecte de hotarari

PROCEDURI DE VOT

Procedura de vot. Conditii de validare a hotararilor

Procedura de vot prin procura speciala

Procedura de vot prin corespondenta

Declaratie mandatar

Procura speciala

Buletin de vot prin corespondenta

[07.11.2011]

Comunicat privind completarea materialelor AGOA din 26/28 noiembrie 2011

[14.11.2011]

Comunicat privind completarea materialelor AGOA din 26/28 noiembrie 2011