ADUNARILE GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR 27/28 APRILIE 2018


 

HOTARARI ADOPTATE


Hotararile AGEA si AGOA SIF Moldova SA din data de 27.04.2018 - publicate in MO 1950 si 1952/22.05.2018, partea a IV-a


0. SIF2 Prezentare AGA SIF Moldova 27 aprilie 2018 - PROCEDURI

1. SIF2 Prezentare AGEA 27 aprilie 2018

2. SIF2 Prezentare AGOA 27 aprilie 2018


(27.04.2018 17:31) Comunicat privind rezultatul consultarilor cu ASF pe tema schimbarii denumirii SIF Moldova

 

Total actiuni SIF Moldova 1.013.179.176 100,00%
Total actiuni rascumparate SIF Moldova (fara drept de vot) 11.065.237 1,09%
Total drepturi vot suspendate conform Deciziei ASF 514/25.04.2018 1.623.364 0,16%
Total actiuni cu drept de vot la data de 13.04.2018 1.000.490.575 98,91%

 


 

MATERIALE INFORMATIVE AGEA


1. Alegerea secretariatului AGEA

2. Derulare program rascumparare actiuni proprii

3. Modificare act constitutiv

4. Data inregistrare

 


 

MATERIALE INFORMATIVE AGOA


1. Alegerea secretariatului AGOA

 

2. Raportul CA 2017

Anexa 1.1 - VAN 29.12.2017 - anexa 16 - recalculat

Anexa 1.2 - VAN 29.12.2017 - anexa 17

Anexa 2.1 - Situatii financiare individuale 31.12.2017 IFRS

Anexa 2.2 - Raportul auditorului financiar

Anexa 3 - Situatia litigiilor la data de 31.12.2017

Anexa 4 - Situatia raportarilor catre ASF, BVB

Anexa 5 - Declaratie aplicare principii guvernanta corporativa - Reg 2 ASF

Anexa 6 - Declaratie de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB

3. Raportul consolidat CA - 2017

Anexa 3.1 - Situatii financiare consolidate 31.12.2017 IFRS

Anexa 3.2 - Raportul auditorului financiar

4. Repartizare profit 2017

5. Prescrierea dividendelor 2014

6. Descarcarea de gestiune a administratorilor

7. Program activitate si BVC 2018

7.1 Exemplificare clasificare a detinerilor de actiuni conform IFRS 9

7.2 Strategia si politica de investitii AFIA

8. Data inregistrare

 


 

PROCEDURI DE DESFASURARE AGEA & AGOA


1. Procedura generala desfasurare AGEA & AGOA

2. Procedura de vot prin corespondenta

3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale

4. Formular BVC AGEA

5. Formular imputernicire speciala AGEA

6. Formular BVC AGOA

7. Formular imputernicire speciala AGOA

8. Declaratie Imputerniciri Speciale

9. Declaratie Imputerniciri Generale


 


 

[23.03.2018]

(18:45) Raport curent: Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor in data de 27/28 aprilie 2018


(18:45) Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor in data de 27/28 aprilie 2018 - publicat in MO 1226/26.03.2018, partea a IV-a