DISPUNEREA DE MASURI nr. 8/11.03.2010
privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism*:
Grupul de Actiune Financiara Internationala www.fatf-gafi.org;
Comitetul MONEYVAL www.coe.int/moneyval
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.) www.onpcsb.ro
Sanctiuni internationale - pagina de internet CNVM www.cnvmr.ro/ro/Sanctiuni-internationale
*SIF Moldova poarta discutii cu CNVM si cu alte institutii ale pietei de capital din Romania in vederea stabilirii continutului materialelor publicate pe site.